Investigação forex

Investigacao Forex um caso global.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido foi a primeira agência a dizer que está analisando as alegações de que os revendedores compartilhavam informações sobre pedidos de clientes com contrapartes em outros bancos e negócios programados para influenciar os preços. Desde então, as autoridades de quatro continentes começaram a investigar as alegações de manipulação de taxas, como funciona o mercado de câmbio e as firmas. funções nos mercados monetários.
Atualizado em 20 de maio de 2015.
A partir de 12 de novembro de 2014.
1 - As sondas diferem em seu escopo e quão avançadas elas são.
2 - Ajudar as investigações dos reguladores suíços pendentes.
3 - Abrange o Espaço Económico Europeu (a UE e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega).
4 - Ajudar os reguladores do exterior em suas investigações e pediu aos bancos que conduzissem revisões internas.
5 - Solicitou aos bancos que realizassem revisões internas.
GRÁFICO: CHLOE WHITEAKER & amp; DIÁRIO DE JEREMY / BLOOMBERG VISUAL DATA EDITORIAL: NOTÍCIAS DE BLOOMBERG.

EUA investigando negociação forex no Wells Fargo: WSJ.
REUTERS (Reuters) - Promotores federais estão investigando negociações de câmbio na Wells Fargo & Co e intimaram informações da empresa, informou o Wall Street Journal, citando pessoas a par do assunto.
A investigação, de acordo com o relatório, refere-se a um único negócio e consequente disputa com o cliente Restaurant Brands International Inc, dono do Burger King, Tim Horton e Popeye's. Um e-mail para a assessoria de imprensa da empresa não foi devolvido.
A investigação, que está em estágios iniciais, está sendo conduzida pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, relatou o Journal. Uma porta-voz desse escritório não respondeu a perguntas.
& ldquo; O Wells Fargo tomou conhecimento de um problema associado a uma transação de câmbio para um único cliente. O assunto foi revisado, o cliente foi prontamente notificado sobre o assunto e a liderança da Wells Fargo tomou medidas para responsabilizar os indivíduos envolvidos ”, disse. A porta-voz do banco, Elise Wilkinson, escreveu em mensagem de e-mail à Reuters.
Wilkinson disse na sexta-feira passada que quatro funcionários do Wells Fargo, Simon Fowles, Bob Gotelli, Jed Guenther e Michael Schauffler não estavam mais no banco.
O terceiro maior banco dos EUA tem tentado se recuperar de um escândalo de vendas de cerca de 3,5 milhões de contas falsas criadas por seus funcionários em um esforço para atingir metas agressivas de vendas. O credor, desde então, descobriu outros problemas, incluindo com empréstimos para automóveis, seguro de vida e hipotecas.
Os problemas de forex são a primeira indicação de que os problemas da Wells Fargo podem se estender a seus negócios institucionais, que, segundo a Wells Fargo, tiveram relativamente pouco impacto do escândalo.
Reportagem de Dan Freed em Nova York e Diptendu Lahiri em Bengaluru; Edição de Saumyadeb Chakrabarty e Cynthia Osterman.

Inscreva-se no FT para ler: O Financial Times DoJ cobra os operadores de câmbio com sede no Reino Unido em uma sonda forex.
Torne-se um Assinante FT.
Obtenha acesso à cobertura global de jornalistas locais, em mais de 50 países, trabalhando 24 horas por dia para divulgar notícias, analisar, identificar riscos e oportunidades.
Junte-se a mais de 300.000 profissionais de finanças que já assinaram o FT.
Escolha a assinatura certa para você.
Prova Digital.
Não tem certeza de qual pacote escolher? Tente acesso total por 4 semanas.
US $ 1,00 por 4 semanas *
Por 4 semanas, receba acesso digital Premium ilimitado às notícias de negócios confiáveis ​​e premiadas da FT.
Digital padrão.
Ser informado com as notícias e opiniões essenciais.
MyFT - acompanhe os tópicos mais importantes para você FT Weekend - acesso total ao conteúdo do fim de semana Mobile & Tablet Apps - faça o download para ler em viagem Gift Article - compartilhe até 10 artigos por mês com familiares, amigos e colegas.
Premium Digital.
Todos os elementos essenciais, além de insights e análises mais profundas.
Todos os benefícios do Standard plus:
Lex - nossa agenda definindo coluna diária Análise aprofundada - sobre comércio, mercados emergentes, M & A, investimentos e mais ePaper - uma réplica digital do jornal Gift Article - compartilhe até 20 artigos por mês com familiares, amigos e colegas.
Jornal Premium + Jornal.
Jornal FT entregue diariamente e acesso digital ilimitado.

Sondas de negociação Forex.
Adicionar ao myFT Digest.
Adicione este tópico ao seu myFT Digest para notícias diretamente na sua caixa de entrada.
Banco para pagar US $ 90 milhões multa criminal e se tornar o sexto credor grande para admitir irregularidades.
Seis grandes bancos se declararam culpados em uma investigação nos EUA.
O acordo de acusação diferido faz do banco um dos últimos grupos financeiros a se assentar.
O HSBC se assenta com o DoJ dos EUA sobre tentativas de manipular os mercados de FX.
ECU alega suas suspeitas apoiadas por recente condenação no comerciante dos EUA.
Multas de bilhões de euros provavelmente em 8 credores por supostamente fraudar o mercado de US $ 5,3 trilhões.
O regulador de Nova York diz que as mensagens de bate-papo revelaram "cultura corrupta" de front running.
O banqueiro recorrerá enquanto o tribunal do Reino Unido faz o pedido para enfrentar acusações em Nova York.
O júri rejeita a defesa de Mark Johnson de que "pré-cobertura" é uma prática padrão da indústria.
Mark Johnson é culpado em tribunal dos EUA por mais de US $ 3,5 bilhões em divisas.
A acusação finaliza uma transação de US $ 3,5 bilhões envolvendo um grupo de petróleo e gás.
Mark Johnson disse ao tribunal de Nova York que o lucro da transação de US $ 3,5 bilhões foi "justo durante todo o ciclo"
O Fed diz que o banco falhou em impedir os comerciantes de abusarem de informações confidenciais.
O que os promotores dizem ter sido o front-running foi "prática padrão da indústria", diz a defesa.
O tribunal de Nova York não tem jurisdição para ouvir casos, eles devem argumentar.
Ex-traders para enfrentar acusações nos EUA relacionadas a investigar o aparelhamento do mercado cambial.
O britânico nega alegações de manipulação da taxa de câmbio da libra esterlina no acordo com o cliente.
Empresa de investimento ECU processa "front-running" para mais de US $ 100 milhões de negociações a partir de 2006.
Varejistas do Reino Unido, comerciantes de divisas, banqueiros de investimento, UniCredit e o Presidente eleito.
Agência dos EUA pressiona com suas investigações antes da mudança na administração.
O Financial Times e seu jornalismo estão sujeitos a um regime de auto-regulação sob o Código de Prática Editorial da FT.

Investigação Forex
Ao ler a reportagem abaixo, nós checamos duas vezes com um policial de alto nível sobre a gravidade da polícia para investigar a perda cambial do BNM:
BNM forex scandal: 27 pessoas convocadas até agora.
A perda cambial do BNM afetou nossa reserva estrangeira e as fontes alegaram que ela foi completamente eliminada. Isso teria tornado o banco central insolvente e tão bom quanto comprometer nossa soberania.
Embora tenha sido revelado em processo judicial que Tajuddin estava fazendo serviço nacional e instruído por Tun Daim para comprar as ações da MAS [leia o relatório da Sundaily em 6 de julho de 2006: Tajudin alega acordo secreto com o Dr M e Daim], assim o governo foi obrigado a recomprar vendas supervalorizadas de MAS para ele em RM8 por ação, Mahathir não aceitou gentilmente.
Eles continuaram a enganar o público para culpar Tajuddin como a causa raiz das perdas do MAS e, posteriormente, levou à sua situação atual. Outras ações da empresa vendidas pelo BNM não sofreram o mesmo infortúnio. Apenas MAS.
No entanto, é discutível culpar inteiramente o Tajuddin. Embora a rentabilidade inicialmente tenha sido errática no estágio inicial da administração do Tajuddin, o MAS não perdeu dinheiro operacionalmente.
Para a polícia investigar, há muitas intrigas nas vendas de ações do MAS para o Tajuddin.
Não era um acordo viável e a probabilidade é que Tajuddin pudesse ser forçado pelo Mahathir via Daim a assumir o fardo financeiro para resgatar o BNM e limpar as fezes financeiras deixadas por ele e por Nor Yakcop.
A investigação policial deve esclarecer de uma vez por todas quem foi o culpado em causar a quase morte do MAS. Os nomes são muitos, incluindo executivos seniores, políticos, altos funcionários do governo e até royalties, que estão roubando o MAS através de propina e auto-adjudicação de contratos.
14 de fevereiro de 2018 @ 8:38 pm, NSTP Online.
2 comentários:
Ansioso para sua lista de nomes senhor. Deixe a geração atual saber quem foi o perpetrador de todos os problemas do MAS.
Deixe a justiça ser servida àqueles membros da realeza, politicanos, funcionários do MAS ou qualquer equipe do governo.